Застосування системи фінансового моніторингу, як складової антикорупційної стратегії
Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В данні статті розглядається доцільність застосування системи фінансового моніторингу, як основної складової антикорупційної стратегії. Визначено, що основними антикорупційними стратегіями, що здатні усунути мотивацію до укладання корупційної угоди є підвищення ефективності формальних правил та ускладнення процесу легалізації корупційних доходів. Основною перевагою першої з цих стратегій є одночасне усунення як мотивації клієнтів до укладання корупційної угоди, так й підвищення ділової активності. На відміну від цього, стратегія ускладнення процесу легалізації корупційних доходів націлена на зменшення мотивації до укладання корупційної чиновників. Аналіз ефективності зазначених стратегій, дозволив виявити недоліки, що ускладнюють застосування підвищення ефективності фор- мальних правил, як антикорупційної стратегії. В той же час показано, що перевагою ускладнення процесу легалізації корупційних доходів є зменшення витрат на утримання антико- рупційних структур, відсутність часових лагів та деперсофікованість системи фінансового моніторингу. Доведено, що ускладнення процесу легалізації корупційних доходів має високу ефективність та можливість практичної реалізації.
This article examines the feasibility of using a financial monitoring system as a key component of an anti-corruption strategy. It has been determined that the main anti-corruption strategies that can eliminate the motivation to conclude a corruption agreement are to increase the effectiveness of existing formal rules and complicate the process of legalizing proceeds from corruption. The main advantage of the first of the aforementioned strategies is the simultaneous elimination of both the motivation of clients to conclude a corruption agreement and the increase in business activity, due to the reduction of the level of transaction costs of bureaucratic procedures. In contrast, the strategy of complicating the process of legalizing proceeds from corruption is aimed at reducing the motivation to conclude a corruption agreement on the part of corrupt officials at an unchanged level of transaction costs of bureau- cratic procedures. The analysis of the effectiveness of the above-mentioned anti-corruption strategies allowed us to identify a number of shortcomings (the need for constant monitoring of the effectiveness of the system of current formal rules; the presence of time lags in identifying and eliminating the inef- fectiveness of current formal rules; and the subjectivity of assessments of the effectiveness of formal rules), which complicate the application of increasing the effectiveness of current formal rules as an anti-corruption strategy. At the same time, it is shown that the undoubted advantage of complicating the process of legalization of income from corruption activities, an anti-corruption strategy, is the reduction of the level of costs for maintaining anti-corruption structures due to the possibility of using the financial monitoring system as the main element of the anti-corruption strategy; the absence of long time lags associated with the need to identify and reform ineffective formal rules; and the depersonalization of the financial monitoring system, which eliminates the risks of the emergence and spread of internal corruption in anti-corruption structures. It is proven that complicating the process of legalization of income from corruption activities, as an anti-corruption strategy, has high efficiency and the possibility of practical implementation.
This article examines the feasibility of using a financial monitoring system as a key component of an anti-corruption strategy. It has been determined that the main anti-corruption strategies that can eliminate the motivation to conclude a corruption agreement are to increase the effectiveness of existing formal rules and complicate the process of legalizing proceeds from corruption. The main advantage of the first of the aforementioned strategies is the simultaneous elimination of both the motivation of clients to conclude a corruption agreement and the increase in business activity, due to the reduction of the level of transaction costs of bureaucratic procedures. In contrast, the strategy of complicating the process of legalizing proceeds from corruption is aimed at reducing the motivation to conclude a corruption agreement on the part of corrupt officials at an unchanged level of transaction costs of bureau- cratic procedures. The analysis of the effectiveness of the above-mentioned anti-corruption strategies allowed us to identify a number of shortcomings (the need for constant monitoring of the effectiveness of the system of current formal rules; the presence of time lags in identifying and eliminating the inef- fectiveness of current formal rules; and the subjectivity of assessments of the effectiveness of formal rules), which complicate the application of increasing the effectiveness of current formal rules as an anti-corruption strategy. At the same time, it is shown that the undoubted advantage of complicating the process of legalization of income from corruption activities, an anti-corruption strategy, is the reduction of the level of costs for maintaining anti-corruption structures due to the possibility of using the financial monitoring system as the main element of the anti-corruption strategy; the absence of long time lags associated with the need to identify and reform ineffective formal rules; and the depersonalization of the financial monitoring system, which eliminates the risks of the emergence and spread of internal corruption in anti-corruption structures. It is proven that complicating the process of legalization of income from corruption activities, as an anti-corruption strategy, has high efficiency and the possibility of practical implementation.
Опис
Ключові слова
формальні правила, корупція, інституційні реформи, трансакційні витрати фінансовий моніторинг, formal rules, corruption, institutional reforms, transaction costs, financial monitoring
Бібліографічний опис
Король С. Застосування системи фінансового моніторингу, як складової антикорупційної стратегії [Текст] / С. Король // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. Ю. Кудріна, редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2024. – № 6 (15). – С. 286–293. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.15-45