Перегляд за Автор "Hudz Yurii"

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Індикатори підозрілості в системах фінансового моніторингу
    (Видавничий дім «Гельветика», 2025) Гудзь Юрій; Фімяр Світлана; Hudz Yurii; Fimiar Svitlana
    У статті розглядаються вимоги до звітних установ у сфері фінансового моніторингу стосовно використання індикаторів підозрілості. Проаналізовано поняття «підозріла операція» в контексті боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Виокремлено групи суб’єктів первинного фінансового моніторингу та державних регуляторів, які здійснюють за ними пруденційний нагляд. Досліджено міжнародні рекомендації, пов’язані з ідентифікацією підозрілих фінансових операцій та подальшим інформуванням про такі операції підрозділів фінансової розвідки. Здійснено оцінку поточних регуляторних вимог щодо підозрілих операцій клієнтів. Наголошено, що незважаючи на застосування ризик-орієнтованого підходу, українська практика, в переважній більшості випадків, суттєво відрізняється від європейської, враховуючи наявність в українських нормативно-правових актах значної кількості індикаторів підозрілості, які звітні установи повинні застосовувати незважаючи на різні бізнес-моделі.