Перегляд за Автор "Volosnikova Nataliia"

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Попередження корупції в системі фінансового моніторингу: інституційний підхід
    (2023) Волоснікова Наталія; Сержанов Віталій; Абрамов Федір; Volosnikova Nataliia; Serzhanov Vitalii; Abramov Fedir
    В даній статті розглядаються інституційні чинники виникнення корупції в системі фінансового моніторингу та шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичноїта не бюрократичної (кримінальної) корупції. Показано, що чинниками, що сприяють виникненню корупції в системі фінансового моніторингу є: високий рівень трансакційних витратбюрократичних процедур та широкі дискреційні повноваження чиновників. Запропоновано,для попередження бюрократичної корупції застосовувати делегування функцій фінансового моніторингу учасникам ринку, що здатні їх реалізувати з найменшими трансакційнимивитратами. Показано, що у випадку не бюрократичної корупції вибір заходів попередженнякорупції залежить від типу безпосередньої діяльності клієнта. У випадку коли клієнтомобирається незаборонений вид діяльності, для попередження не бюрократичної корупції має застосовуватися делегування функцій фінансового моніторингу учасникам ринку, щоздатні їх реалізувати з найменшими трансакційними витратами бюрократичних процедур. У випадку коли клієнтом обирається заборонений вид діяльності перевага має надаватися репресивним антикорупційним заходам.